证券代码：300651     证券简称：金陵体育        公告编号：2025-056  债券代码：123093     债券简称：金陵转债            江苏金陵体育器材股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确、无缺，莫得很是记 载、误导性述说或紧要遗漏。    垂危教导：  为 3.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱  公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。  所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在  住手转股日前祛除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。  相宜性管理要求的，不可将所抓“金陵转债”调遣为股票，特提请投资者保养不  能转股的风险。  陵转债”，将按照 101.726 元/张的价钱强制赎回，因当今“金陵转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“金陵转债”抓有东谈主防卫在限期内 转股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者防卫投资风险。    自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有流通 15 个往改日的收盘价不低于“金陵转 债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股），已触发《江苏 金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明 书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第 二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“金陵转债”的议案》，聚合当前市 场及公司本身情况，经过抽象商量，公司董事会、监事会应承公司垄断“金陵转 债”的提前赎回权柄。现将“金陵转债”赎回的相做事项公告如下：    敬请强大投资者翔实了解可调遣公司债券（以下简称“可转债”）相干章程， 并实时保养公司后续公告，防卫投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况  （一)可转债公司债券刊行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可20203555 号文《对于应承江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可调遣公司债券，每张面值 100 元东谈主民币，共 250.00 万张，期限 6 年。  （二)可转债公司债券上市情况    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）应承，公司 2.50 亿元可调遣公 司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“金陵转债”，债券 代码“123093”。  （三)可转债公司债券转股期限    笔据《深圳证券往来所创业板股票上市挨次》《召募证明书》的相干章程， 公司本次刊行的可调遣公司债券转股期限自可调遣公司债券刊行完了之日（2021 年 1 月 25 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往改日（2021 年 7 月 26 日） 起至可调遣公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。  （四）可转债公司债券转股价钱诊疗情况 会第十八次会议，分袂审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》， 并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度推动大会审议通过上述议案，应承以 利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股 为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 1.000000 元东谈主民币（含税）进行分配， 不送红股，不进行成本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司本质完成 2020 年年度权益分拨事宜，笔据《召募证明书》及中国证券监督管理委员会对于可转 债刊行的相干章程，金陵转债转股价钱于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调 整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的 《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-064） 事会第二十六次会议，分袂审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配预案的议 案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度推动大会审议通过上述议案，同 意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 0.999999 元东谈主民币（含税）进行分 配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司本质完成 于可转债刊行的相干章程，金陵转债转股价钱于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/股诊疗为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-032） 议，分袂审议通过了《对于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度推动大会审议通过上述议案，应承以利润分配股 权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,584 股为基数，向 举座推动每 10 股派发现款红利 1.199987 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行成本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司本质完成 2022 年年度权益 分拨事宜，笔据《召募证明书》及中国证券监督管理委员会对于可转债刊行的有 关章程，金陵转债转股价钱于 2023 年 6 月 9 日起由原 49.09 元/股诊疗为 48.97 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-034） 次会议，分袂审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度推动大会审议通过上述议案，应承以利润分配股 权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,748,930 股为基数，向 举座推动每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不 进行成本公积金转增股本。2024 年 6 月 7 日，公司本质完成 2023 年年度权益分 派事宜，笔据《召募证明书》及中国证券监督管理委员会对于可转债刊行的相干 章程，金陵转债转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起由原 48.97 元/股诊疗为 48.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-044） 了《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》，应承将该议案提 交 2024 年第二次临时推动大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在 巨潮资讯网上发布的《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-069）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“金陵转债”转股价钱的议案》， 授权董事会笔据《召募证明书》的相干条件全权办理本次向下修正“金陵转债” 转股价钱的沿路事宜（公告编号：2024-071）。2024 年 12 月 17 日，公司召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金陵转债”转股价 格的议案》。公司笔据《召募证明书》及中国证券监督管理委员会对于可转债发 行的相干章程，金陵转债转股价钱于 2024 年 11 月 18 日起由原 48.82 元/股诊疗 为 20.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上发布的 《对于向下修正“金陵转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-074）。 十三次会议，分袂审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度推动大会审议通过上述议案，应承以利 润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,751,838 股为 基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 1.5 元东谈主民币（含税）进行分配，不送 红股，不进行成本公积金转增股本。2025 年 5 月 28 日，公司本质完成 2024 年 年度权益分拨事宜，笔据《召募证明书》及中国证券监督管理委员会对于可转债 刊行的相干章程，金陵转债转股价钱于 2025 年 5 月 28 日起由原 20.00 元/股调 整为 19.85 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上发布 的《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-038）    二、可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件    笔据《召募证明书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出当前，公司有权决 定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。  （二）票面利率    笔据《召募证明书》的章程，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 自 2021 年 1 月 19 日至 2027 年 1 月 18 日。第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第 三年为 1.5%，第四年为 3.0%，第五年为 3.5%，第六年为 4.0%。     “金陵转债”本期票面利率 3.5%。  （三）触发赎回情况     公司股票价钱自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 25 日，已有流通 15 个交 易日的收盘价不低于“金陵转债”当期转股价钱（19.85 元/股）的 130%（即 25.805 元/股）。已得志公司股票价钱流通三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘 价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“金陵转债”的有条件赎回条件。笔据 《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条件的相干章程，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股 的“金陵转债”。   三、赎回本质安排 （一）赎回价钱的阐发依据   笔据《召募证明书》的章程，“金陵转债”有条件赎回条件的商定：“金陵 转债”赎回价钱为 101.726 元/张。蓄意经由如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（3.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 19 日）起至本计息年度 赎回日止（（2025 年 7 月 28 日）的本体日期天数为 180 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.5%×180/365=1.726 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.79=101.726 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象   边界赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金 陵转债”抓有东谈主。 （三）赎回挨次及技艺安排 债”抓有东谈主本次赎回的相做事项。 记日（2025 年 7 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“金陵转债”。本次赎 回完成后，“金陵转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金陵转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）考虑筹商花样   考虑部门：江苏金陵体育器材股份有限公司   考虑地址：江苏省张家港市南丰镇海丰路 11 号   考虑筹商电话：0512-58983911   考虑筹商东谈主：孙军   筹商邮箱：sunjun@jlsports.com   四、本体边界东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监 事、高档管理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“金陵转债”的 情况   经公司自查，在本次“金陵转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本体边界 东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档管理东谈主员不存在交 易“金陵转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前考虑开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往改日内屡次呈文转股的，将合并蓄意转股数目。可转 债抓有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期移交利息。 呈文后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 换公司债券之法律成见书； 陵转债”的核查成见。  特此公告。                  江苏金陵体育器材股份有限公司董事会